2023-03-29 14:21
幣圈量化理財(cái)騙局
近期，幣圈“量化”騙局頻頻被曝光，有的量化平臺(tái)開始為用戶提供“量化交易服務(wù)”，但在高額利潤(rùn)的誘惑下，投資者可能會(huì)遭遇詐騙。 9月5日，有用戶反映，稱在一些區(qū)塊鏈相關(guān)的微信群中看到了“量化交易”的廣告，詢問后被拉入一個(gè)名為“我來交易”的微信群。 該微信群內(nèi)每天都會(huì)有多名客服人員推薦高收益的比特幣、 ETH等數(shù)字貨幣的交易項(xiàng)目。群友們通過購(gòu)買數(shù)字貨幣之后，能夠獲得高達(dá)30%的年化收益率。 據(jù)該群友透露，其通過參與這個(gè)群中一個(gè)名為“金匯量化”的項(xiàng)目，在幾個(gè)月內(nèi)便獲得了近50萬元人民幣的收益。而該群友是在一名自稱“金匯量化團(tuán)隊(duì)成員”的人引導(dǎo)下才接觸到該項(xiàng)目，并參與了一場(chǎng)所謂的“量化交易”。 記者通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上“量化交易”并不是一個(gè)新概念，早在2018年10月就有多家公司打著“量化交易”的幌子進(jìn)行非法集資。而這些公司往往會(huì)提供高收益、低門檻、高回報(bào)的服務(wù)給投資者。據(jù)了解，目前被曝光存在類似騙局的平臺(tái)已有近十家。 此外，記者還注意到，近日多家媒體報(bào)道了一些打著“量化交易”旗號(hào)開展非法集資活動(dòng)的案例。
1、“量化交易”騙局
“量化交易”作為一種新型投資方式，受到了眾多投資者的青睞。但市場(chǎng)上也出現(xiàn)了不少打著“量化交易”旗號(hào)進(jìn)行詐騙的平臺(tái)，誘導(dǎo)投資者進(jìn)行投資。有媒體報(bào)道稱，2019年9月，浙江義烏警方就打掉了一個(gè)以“量化交易”為幌子進(jìn)行詐騙的犯罪團(tuán)伙。據(jù)了解，該團(tuán)伙通過一款名為“CTFX量化交易系統(tǒng)”的 APP平臺(tái)，將投資人拉進(jìn)一個(gè)投資交流群。投資者在該平臺(tái)上購(gòu)買比特幣、以太坊等數(shù)字貨幣后，該平臺(tái)就會(huì)向投資者發(fā)放一定比例的盈利。但當(dāng)用戶想要提現(xiàn)時(shí)，該平臺(tái)卻會(huì)以各種理由拒絕提現(xiàn)，并對(duì)投資人進(jìn)行威脅恐嚇。
2、“量化交易”還能騙人？
據(jù)媒體報(bào)道，2018年10月，北京一家名為“創(chuàng)富天下”的公司在深圳被查處，這家公司以“量化交易”為名開展非法集資活動(dòng)。據(jù)了解，“創(chuàng)富天下”是一家以投資為目的的互聯(lián)網(wǎng)金融公司。該公司宣稱，他們的“量化交易”在7個(gè)月內(nèi)便獲得了超過400%的收益，且“門檻低、回報(bào)高、易操作、風(fēng)險(xiǎn)低”。該平臺(tái)還宣稱，“創(chuàng)富天下”與很多知名交易所達(dá)成了戰(zhàn)略合作，能幫助用戶進(jìn)行安全可靠的量化交易。 此外，在另一家名為“上海創(chuàng)富天下資產(chǎn)管理有限公司”的公司中，其還打著“量化交易”的旗號(hào)進(jìn)行非法集資活動(dòng)。據(jù)媒體報(bào)道，該公司以“量化投資”為名開展非法集資活動(dòng)。而這場(chǎng)集資活動(dòng)也導(dǎo)致了多位投資者血本無歸。
3、被指利用“量化交易”進(jìn)行詐騙
除了利用“量化交易”進(jìn)行詐騙之外，還有部分平臺(tái)打著“量化交易”的旗號(hào)進(jìn)行非法集資。 比如，一些平臺(tái)聲稱“量化交易”只是噱頭，不存在任何風(fēng)險(xiǎn)，投資者也不需要承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)。但實(shí)際上，這些平臺(tái)往往會(huì)通過編造各種理由，將投資者的資金轉(zhuǎn)至其他賬戶之中。此外，這些平臺(tái)還會(huì)讓投資者進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，以便于后續(xù)轉(zhuǎn)移資金。
4、投資“量化交易”需謹(jǐn)慎
近年來，國(guó)內(nèi)部分機(jī)構(gòu)、個(gè)人借助區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣等概念，以“量化交易”名義開展非法集資活動(dòng)，此類行為存在法律風(fēng)險(xiǎn)。為保護(hù)投資者權(quán)益，監(jiān)管部門也多次發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。 中國(guó)人民銀行上?？偛吭?月7日發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，近期一些不法分子打著“量化交易”的旗號(hào)開展非法集資活動(dòng)，利用線上線下多種渠道，以高額收益為誘餌，通過線上宣傳、線下推廣等方式，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。 對(duì)此，相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，投資者應(yīng)注意防范高收益投資陷阱。若遇到所謂的“量化交易”項(xiàng)目，要通過正規(guī)的渠道進(jìn)行投資。此外，不要輕信所謂的“量化團(tuán)隊(duì)”、“量化交易”等噱頭。
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