2023-03-20 15:57
幣圈羊毛
幣圈羊毛：在數(shù)字貨幣交易過程中，一些不法分子通過交易平臺(tái)、場(chǎng)外交易等方式，向投資者發(fā)布虛假“交易”信息，誘騙投資者高價(jià)買入或低價(jià)賣出數(shù)字貨幣。實(shí)際上，這些平臺(tái)本身并沒有實(shí)際的數(shù)字貨幣交易，而是通過虛假交易對(duì)投資者進(jìn)行詐騙。 最近，幣圈羊毛事件層出不窮。 去年11月以來，幣安、火幣等多家平臺(tái)的用戶“刷單”現(xiàn)象增多。其中，最受關(guān)注的就是幣安曾于今年4月發(fā)布公告稱將推出“幣安幣”虛擬貨幣交易服務(wù)。然而，幣安和火幣等平臺(tái)并未如期上線新的虛擬貨幣“幣安幣”，而是發(fā)布公告稱將暫時(shí)停止部分虛擬貨幣的交易服務(wù)。此后不久，幣安再次發(fā)布公告稱，因虛擬貨幣市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，將暫停提供相關(guān)服務(wù)。 雖然官方宣布暫停“幣安幣”的服務(wù)后并未對(duì)該項(xiàng)目發(fā)布更多詳細(xì)的信息，但在一些業(yè)內(nèi)人士看來，幣安此舉或許是對(duì)用戶的一種保護(hù)。 近期，各大交易所均宣布將推出“幣安幣”相關(guān)交易服務(wù)。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這將是交易所推出的首個(gè)虛擬貨幣交易服務(wù)。
1刷單騙局
“刷單”騙局的基本套路是：騙子以小金額的報(bào)酬為誘餌，先讓受害人刷少量的單，并把本金和傭金返還給受害人，取得信任后，騙子就會(huì)加大刷單的金額和數(shù)量。 一般情況下，第一筆會(huì)小額返還本金和傭金，讓受害人嘗到甜頭，隨后會(huì)加大刷單金額和數(shù)量，并在小額的基礎(chǔ)上給受害人返高額傭金。然后又以各種理由拒不返款、或者直接關(guān)閉微信、支付寶等平臺(tái)賬戶，消失。 一些受害人在刷完第一單后會(huì)繼續(xù)刷第二單、第四單……直到被騙子徹底拉黑。 最近幣圈又爆出了“刷單”騙局，只不過這次是幣圈與互聯(lián)網(wǎng)金融結(jié)合到了一起。據(jù)幣安官方公告，幣安已暫停為用戶提供刷單服務(wù)。
2場(chǎng)外交易
在場(chǎng)外交易中，不法分子主要通過以下方式進(jìn)行詐騙： 1.冒充數(shù)字貨幣交易所； 2.假冒幣商； 3.虛假交易。
3 “羊毛黨”
根據(jù)幣圈人士的說法，“羊毛黨”就是指利用一些電商平臺(tái)的促銷規(guī)則，通過各種渠道來薅羊毛的人。比如，商家以較低的價(jià)格吸引用戶參加促銷活動(dòng)，如果用戶在活動(dòng)中消費(fèi)，便能享受到一定的優(yōu)惠。 隨著虛擬貨幣市場(chǎng)的逐漸規(guī)范，虛擬貨幣市場(chǎng)也逐漸變得正規(guī)起來。 一些交易所為了吸引投資者，紛紛推出了各種優(yōu)惠政策，其中，最主要的就是平臺(tái)會(huì)給那些注冊(cè)了數(shù)字貨幣賬號(hào)、擁有大量數(shù)字貨幣資產(chǎn)的用戶一些福利。 在幣圈里，只要你是個(gè)羊毛黨，幾乎沒有找不到賺錢方法的。如今，炒幣已經(jīng)成為一種相對(duì)來說比較熱門的投資方式。很多人都喜歡通過炒幣賺錢。
4虛擬貨幣
虛擬貨幣是指沒有實(shí)際的價(jià)值基礎(chǔ)，也沒有實(shí)物支撐，在特定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中產(chǎn)生和流通，且需要依靠計(jì)算機(jī)技術(shù)或其他信息技術(shù)才能運(yùn)行、管理和使用的一種虛擬商品。 虛擬貨幣具有無實(shí)物、無實(shí)體的特點(diǎn)，它的產(chǎn)生和發(fā)展并不依賴于任何特定機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w，完全依賴于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。
5監(jiān)管提示
10月24日，中國人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》（以下簡(jiǎn)稱《公告》），明確禁止任何組織和個(gè)人非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)。對(duì)此，《公告》明確指出，代幣發(fā)行融資與交易存在以下風(fēng)險(xiǎn)： 一是相關(guān)主體涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)； 二是相關(guān)主體的交易行為受法律禁止，因其自身資金實(shí)力不足，相關(guān)主體參與代幣發(fā)行融資活動(dòng)難以承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)； 三是相關(guān)主體存在技術(shù)漏洞，容易被不法分子利用，潛在風(fēng)險(xiǎn)很大。 四是相關(guān)主體不具有從事代幣發(fā)行融資業(yè)務(wù)的資格
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