2023-03-16 16:20
2022年初，有多名網(wǎng)友向黑貓投訴反映，有自稱國內(nèi)的量化交易公司在微信朋友圈中推廣現(xiàn)貨量化交易平臺，并誘導(dǎo)其下載其提供的 App軟件，隨后以“手續(xù)費”“保證金”等名目收取用戶高額手續(xù)費、保證金等費用，對用戶實施詐騙。 記者在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，該平臺多個應(yīng)用市場均顯示為“暫無上架信息”，軟件背后公司的具體操作模式也均不相同，更有不法商家通過偽造交易截圖等方式企圖逃避監(jiān)管。
一、違規(guī)操作致用戶財產(chǎn)損失
多位網(wǎng)友向記者反映，該公司以“保證客戶資產(chǎn)安全”的名義要求其將資金轉(zhuǎn)入“某銀行”賬戶。記者了解到，該賬戶并非私人賬戶，而是一家銀行的對公賬戶。但在使用過程中，該公司人員稱是在某平臺上購買股票，因此只能轉(zhuǎn)到該銀行賬戶。 3月28日，記者再次致電上述銀行客服人員時卻被告知“該賬戶已不存在”。當(dāng)記者追問平臺是否存在問題時，客服人員稱，“他們都是以股票名義購買的”。
二、“跑路”公司多家應(yīng)用市場顯示“暫無上架信息”
據(jù)了解，該平臺的開發(fā)者為北京易鼎天成信息技術(shù)有限公司，企查查顯示，該公司成立于2020年12月2日，注冊資本2000萬元。2021年7月6日，該公司因通過登記的住所或經(jīng)營場所無法聯(lián)系被列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄。目前，該公司已被移除異常名錄。 黑貓投訴顯示，在多個應(yīng)用市場上均有用戶投訴稱其遭遇了該公司的詐騙。 記者以用戶身份查詢發(fā)現(xiàn)，多個應(yīng)用市場中均顯示“暫無上架信息”，顯示原因為“正在維護”或“暫無上架信息”，且無法確定該公司是否仍在運營。其中一個名為“For An Introduction to This Application”的應(yīng)用市場中顯示已停止更新。
三、虛假交易偽造截圖逃避監(jiān)管
記者發(fā)現(xiàn)，與其他地方平臺不同，該交易平臺使用的是“易倉交易”模式，而非其他模式。
四、專家稱交易平臺資金安全存在隱患
多名專家對記者表示，量化交易模式本身是可以被納入監(jiān)管范疇的，但相關(guān)業(yè)務(wù)的推廣必須要合法合規(guī)，切勿為了擴大市場規(guī)模，吸引更多投資者參與其中。 “這種‘交易所’的主要風(fēng)險在于資金安全存在隱患?！北本┚熉蓭煆埿履瓯硎?，一方面，投資者要密切關(guān)注軟件是否為正規(guī)應(yīng)用市場所上架、軟件背后公司的經(jīng)營情況等；另一方面，在投資過程中要理性判斷交易平臺的經(jīng)營狀況，切勿相信“超高回報”“穩(wěn)賺不賠”等宣傳字眼。而對于現(xiàn)貨量化交易公司本身而言，其本身就是非法經(jīng)營、詐騙等違法犯罪活動的“重災(zāi)區(qū)”，切勿相信相關(guān)人員的承諾，避免因“貪念”而自食惡果。
五、平臺能否真正實現(xiàn)量化交易？
目前市面上的量化交易平臺大多借助一些虛擬盤，部分甚至直接使用機器人來交易。那么，這些現(xiàn)貨量化交易平臺是否能真正實現(xiàn)量化交易呢？ 對此，宜昌奇赫科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“奇赫智悠”）相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“量化交易本身是一種模型化的投資方法，不涉及任何交易行為。所以現(xiàn)貨量化交易平臺只是一種模擬盤，只需要用來跑程序，而不是實際參與交易?！?同時他也坦言，目前市面上的很多現(xiàn)貨量化平臺都是依托軟件開發(fā)的虛擬盤，即由第三方公司在后臺控制所有的操作過程，這些虛擬盤是無法真正實現(xiàn)量化交易的。
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