2023-04-03 17:38
幣圈量化交易平臺(tái)騙局
幣圈量化交易平臺(tái)騙局，是指部分詐騙團(tuán)伙通過(guò)設(shè)置虛假交易平臺(tái)，人為操控行情，引誘投資者參與其中，并誘導(dǎo)投資者進(jìn)行大額投資。而隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷發(fā)展，量化交易平臺(tái)也變得越來(lái)越多，這讓騙子有了更多的犯罪空間。 隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展和加密貨幣市場(chǎng)的繁榮，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注數(shù)字資產(chǎn)。與傳統(tǒng)金融市場(chǎng)相比，數(shù)字資產(chǎn)具有更高的透明度和更低的波動(dòng)性。但由于加密貨幣市場(chǎng)的高風(fēng)險(xiǎn)性，交易平臺(tái)也成了不法分子犯罪的重災(zāi)區(qū)。 在眾多交易平臺(tái)中，幣安、火幣、 OKEx等交易所是用戶(hù)最為熟知的平臺(tái)。但這幾家交易所也經(jīng)常被曝光存在著各種問(wèn)題。 近期，一個(gè)名為“bcaijing”的交易所就在網(wǎng)上被曝出其存在著涉嫌詐騙、跑路等行為。該平臺(tái)聲稱(chēng)是全球第一個(gè)人工智能量化交易平臺(tái)，并且在一年多時(shí)間里就有100多萬(wàn)用戶(hù)注冊(cè)入金。
一、 bcaijing平臺(tái)涉嫌詐騙
據(jù)了解， bcaijing平臺(tái)涉嫌詐騙的行為主要是其使用虛假的交易系統(tǒng)，向投資者提供虛假的行情，并誘導(dǎo)投資者進(jìn)行大額投資。此外， bcaijing平臺(tái)還存在著代幣發(fā)行的情況。投資者所購(gòu)買(mǎi)的數(shù)字資產(chǎn)都是由 bcaijing平臺(tái)提供，這讓投資者很難進(jìn)行追溯。
二、資金盤(pán)套路
據(jù)媒體報(bào)道，“bcaijing”平臺(tái)的收益方式為“炒幣”和“交易手續(xù)費(fèi)”。用戶(hù)可以通過(guò)邀請(qǐng)好友、購(gòu)買(mǎi)數(shù)字貨幣等方式來(lái)獲得收益，當(dāng)收益達(dá)到一定程度后，就會(huì)產(chǎn)生爆倉(cāng)。 據(jù)了解，“bcaijing”平臺(tái)的用戶(hù)只要注冊(cè)成功，就可以在一分鐘內(nèi)賺取100個(gè)比特幣的收益。而該平臺(tái)也會(huì)根據(jù)用戶(hù)的入金數(shù)額來(lái)給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。
三、項(xiàng)目方跑路
據(jù)了解， bcaijing交易所項(xiàng)目方的資金均來(lái)自于投資者。bcaijing交易所表示，所有的投資資金都來(lái)自于用戶(hù)，并且所有的收益和虧損都是由用戶(hù)自己承擔(dān)。然而，很多用戶(hù)發(fā)現(xiàn) bcaijing交易所賬戶(hù)內(nèi)的余額為零。 但此時(shí)平臺(tái)上卻還有很多投資者在交易，并且由于平臺(tái)上沒(méi)有交易，這些投資者還被告知要繼續(xù)做合約。 但當(dāng)投資者想要提現(xiàn)時(shí)，平臺(tái)卻表示賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)已經(jīng)被凍結(jié)。
四、“假盤(pán)”+“真盤(pán)”的套路
從“bcaijing”平臺(tái)的運(yùn)作方式來(lái)看，它似乎是一個(gè)披著“量化交易平臺(tái)”外衣的詐騙團(tuán)伙。 該平臺(tái)自稱(chēng)是全球第一個(gè)人工智能量化交易平臺(tái)，并把它包裝成了一個(gè)人工智能量化交易平臺(tái)，聲稱(chēng)該平臺(tái)可以自動(dòng)進(jìn)行智能投資。 為了讓用戶(hù)相信其是一個(gè)真正的量化交易平臺(tái)，該平臺(tái)還通過(guò)大量用戶(hù)注冊(cè)來(lái)顯示其交易的繁榮，以此來(lái)營(yíng)造一種虛假繁榮的假象。 同時(shí)為了讓用戶(hù)相信該平臺(tái)不是真正的量化交易平臺(tái)，他們還會(huì)通過(guò)“假盤(pán)”+“真盤(pán)”的模式來(lái)制造出一種虛假繁榮的假象，讓用戶(hù)覺(jué)得他們所做的事情是真實(shí)發(fā)生著的。
五、平臺(tái)被查后用戶(hù)還能回款嗎？
據(jù)了解，該平臺(tái)目前已經(jīng)被警方查封，而用戶(hù)的錢(qián)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)到了國(guó)外賬戶(hù)。如果你想把錢(qián)拿回來(lái)，首先要做的就是報(bào)警，由警方來(lái)進(jìn)行調(diào)查。如果該平臺(tái)繼續(xù)在運(yùn)作的話，那么用戶(hù)的錢(qián)大概率是拿不回來(lái)的。 現(xiàn)在網(wǎng)上關(guān)于“bcaijing”交易所的報(bào)道越來(lái)越多，希望該平臺(tái)能夠早日被警方端掉，早日回歸正常的交易秩序。
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