2023-03-30 17:02
揭秘幣圈量化理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)騙局
隨著比特幣價(jià)格的暴漲，幣圈的“量化投資”模式也開始爆火，投資者只要拿著一臺(tái)電腦，就可以在加密貨幣交易所進(jìn)行“量化交易”，然后將比特幣等數(shù)字貨幣兌換成法幣，輕松實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。 但是，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分“量化投資”公司不僅沒有實(shí)力雄厚的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)能力和客戶資源，甚至連基本的風(fēng)控、資金管理等都做不好。他們提供給投資者的“量化交易”平臺(tái)不僅資金管理風(fēng)險(xiǎn)大，還存在著許多難以避免的“黑天鵝”風(fēng)險(xiǎn)。而投資者一旦在這些“量化交易”平臺(tái)上虧損嚴(yán)重，就會(huì)血本無歸。 那么，這究竟是一種什么樣的交易模式？它到底是如何運(yùn)作的？在它背后又有哪些不為人知的秘密？記者對(duì)此進(jìn)行了深入調(diào)查。
1、“量化投資”模式爆火，資金托管存風(fēng)險(xiǎn)
近日，一種名為“量化投資”的模式開始在國(guó)內(nèi)多個(gè)社交平臺(tái)上流行起來。這種模式是由“量化投資”平臺(tái)提供給投資者進(jìn)行加密貨幣交易，并在交易過程中提供資金托管服務(wù)，從而獲取高額利潤(rùn)。 “量化投資”的交易模式主要有兩種，一種是通過在交易所進(jìn)行交易，獲取數(shù)字貨幣收益；另一種則是通過購(gòu)買現(xiàn)貨比特幣等數(shù)字貨幣來賺取差價(jià)。據(jù)了解，這種“量化投資”模式中，投資者只要把自己的數(shù)字貨幣賬戶提供給平臺(tái)，就能在加密貨幣交易所進(jìn)行買賣，獲得數(shù)字貨幣收益。 目前，在國(guó)內(nèi)較為流行的“量化投資”平臺(tái)主要有“幣商”和“幣游”兩個(gè)。前者由北京某科技有限公司運(yùn)營(yíng)，后者則由杭州某科技有限公司運(yùn)營(yíng)。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這兩家公司均宣稱自己擁有強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、雄厚的客戶資源和專業(yè)的風(fēng)控能力，但卻不具備實(shí)際的客戶資源、風(fēng)控能力和技術(shù)研發(fā)能力。
2、部分“量化投資”平臺(tái)跑路，投資者血本無歸
有一位名叫“小夢(mèng)”的網(wǎng)友向記者反映，在3月中旬，他在一家名為“恒盈量化交易”的平臺(tái)上開戶。充值200個(gè)比特幣后，他在這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行了兩次交易。 第一次，他以140個(gè)比特幣的價(jià)格買入了一張比特幣期貨合約；第二次，他以120個(gè)比特幣的價(jià)格賣出了這張合約。兩次交易的價(jià)格分別是每比特幣140美元和160美元。因?yàn)榈谝淮钨I多了，第二次就賣少了。后來，他發(fā)現(xiàn)自己買的合約出現(xiàn)了虧損，于是決定先停掉合約，然后再去找“恒盈量化交易”平臺(tái)的客服人員理論。 在幾天后的4月18日，他再次登錄那個(gè)平臺(tái)時(shí)發(fā)現(xiàn)，自己已經(jīng)被踢出了交易群。而他購(gòu)買的那張比特幣期貨合約也顯示“平倉(cāng)”。
3、監(jiān)管部門：應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管，不能讓“量化投資”野蠻生長(zhǎng)
面對(duì)這樣的情況，投資者如何才能避免上當(dāng)受騙？ 對(duì)此，記者咨詢了多位監(jiān)管部門相關(guān)人士。 浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林表示，目前國(guó)內(nèi)還沒有針對(duì)“量化投資”的相關(guān)監(jiān)管政策，也沒有專門針對(duì)這類投資的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。因此，有些機(jī)構(gòu)或個(gè)人利用規(guī)則漏洞，用不正當(dāng)手段吸引投資者，導(dǎo)致行業(yè)亂象叢生。 盤和林表示，“量化投資”的本質(zhì)是利用信息不對(duì)稱和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，來獲取超額收益。但是由于其背后的交易機(jī)制復(fù)雜，存在許多難以避免的“黑天鵝”風(fēng)險(xiǎn)，因此對(duì)這些機(jī)構(gòu)或個(gè)人應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管。監(jiān)管部門應(yīng)該加大對(duì)此類投資行為的監(jiān)管力度和風(fēng)險(xiǎn)提示，避免投資者被騙。
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